• Đây là những Quy tắc hoạt động của diễn đàn, mọi thành viên cần đọc trước khi tham gia để tránh bị Khóa tài khoản. Và xây dựng một cộng đồng tích cực.
    Vi phạm: Khóa vĩnh viễn bình luận của tài khoản.

    1. Khi đặt câu hỏi cần ghi rõ suy nghĩ, chẳng hạn lý do vào lệnh của bản thân tại thời điểm đó.
    2. Tiêu đề bài viết cũng cần rõ ràng, đúng trọng tâm.
    3. Tôn trọng các thành viên khác, không dùng ngôn ngữ lăng mạ, tiêu cực, mang tính chất kích động.
    4. Không chia sẻ những những điều có tính rủi ro, gây FOMO, tư tưởng giàu có sau 1 đêm, ảo tưởng về phương pháp thần thánh.

Nhiều người bị sập bẫy ACX Forex- Những thủ đoạn lừa đảo tinh vi

vuha756

New member
Lợi dụng mùa dịch, các nhà đầu tư có thời gian rỗi, trên các trang faceboock, có rất nhiều các group mời chào vào đầu tư chứng khoán: “Đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu”, “Tin đầu tư”, “Học chứng khoán quốc tế”, “ Liên minh Trade VN”, “Tự học đầu tư chứng khoán”, “Forex- ngoại hối – chứng khoán”, “Hội quán Trade”....

ACXFX có phải là một sàn giao dịch quốc tế không ?​

Chỉ cần người nào tò mò kích chuột hoặc bấm vào là có người gọi tới mời chào và kiểu gì khách hàng cũng bị sa bẫy Sàn Giao dịch chứng khoán ACX (gọi tắt Sàn ACX hay SCOPE, LCM, Bostonmex, DK trade) là cùng chung một hệ thống và trở thành cái tên quen thuộc cho những ai quan tâm đến chứng khoán phái sinh.
Hệ thống sàn ACX có hai văn phòng chính:Thành phố Hà Nội và quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhà đầu tư là nạn nhân của sàn ACX đã tìm đến chúng tôi để tố cáo và cung cấp bằng chứng bị lừa đảo. Tất cả các nhân chứng cho rằng: Các tư vấn đều quảng cáo với khách hàng ACX là sàn Forex quốc tế có uy tín, có giấy phép, thanh khoản nhanh. Để dụ dỗ khách hàng, chúng đã sử dụng những thủ đoạn lừa đảo tinh vi như mời chào khách hàng đầu tư để có lợi nhuận khủng. Ngày đầu tiên giao dịch, các chuyên gia tư vấn mời chào khách hàng nạp số tiền vào tài khoản đủ để nhận được bonus của sàn và hứa sẽ được miễn phí qua đêm khi giao dịch, có chuyên gia hỗ trợ đảm bảo tài khoản an toàn.

Lấy lòng tin người tham gia vào ACXFX ngay lúc đầu​

Ngày đầu tham gia, chuyên gia hứa bao lời từ 2-7% tùy vào số tiền đầu tư của khách hàng. Thế nhưng, trong vài ngày sau các chuyên gia cố tình hướng dẫn khách hàng đặt lệnh để âm và cháy tài khoản, bắt buộc khách hàng phải đầu tư tiếp để cứu tài khoản.
  1. Các chuyên gia tư vấn cho địa chỉ văn phòng sàn rất mập mờ. Ở Hà Nội không có văn phòng của Sàn ACX hoặc các chuyên gia còn cố tình gửi cho khách hàng địa chỉ ảo của văn phòng
  2. Các chuyên gia và tư vấn luôn sử dụng sim rác, thay số điện thoại thường xuyên. Khi hỏi chuyên gia ở đâu thì báo ở Hà Nội nhưng thực ra ở TPHCM
  3. Các buổi zoom dành cho người mới không bao giờ lộ mặt chuyên gia, khách hàng xin xem mặt chuyên gia thì lấy cớ này nọ.
  4. Các nhóm tín hiệu đầu tư dành cho người mới, thường cho những “con chim mồi” vào đăng thành quả sau một ngày tham gia, lãi cực khủng để mời chào khách. Khi tài khoản khách hàng âm lớn sắp cháy thì chúng cho out ra khỏi nhóm. Khi cháy tài khoản cần liên hệ người tư vấn thì người tư vấn tắt điện thoại, không liên lạc được.
Ngày đầu tiên tham gia, sàn dùng tín hiệu giả để kích hoạt thắng thua cho khách hàng lãi lớn( thường là lệnh Flexport do sàn tự kích hoạt. Mã này hoàn toàn không có trên thị trường chứng khoán). Sang ngày thứ 2, Các chuyên gia tư vấn đưa lệnh mua đỉnh bán đáy, tư vấn khách hàng giao dịch mua hàng số lượng lớn mà chủ yếu là dầu vàng, bạc, natga để khách hàng mất phí qua đêm quá với số tiền có trong tài khoản dẫn đến tài khoản bị âm, nguy hiểm để buộc khách hàng vào vốn tiếp để giữ tài khoản.

Dàn cảnh và dụ dỗ nhà đầu tư vay nặng lãi​

Các chuyên gia luôn có giọng điệu: “Anh/chị cố vào lần này để thứ 3,4 tuần sau em hỗ trợ rút vốn ra” nhưng nó lại tiếp tục làm âm tài khoản khách hàng làm khách hàng không thoát ra được.
Đầu tháng đến cuối tháng nộp vào rất nhiều tiền nhưng không xử lí được lệnh nào mà càng làm tài khoản âm thêm. Sau một thời gian ngắn, khi tài khoản khách hàng nguy hiểm chúng lại thay chuyên gia khác để tiếp tục mời dụ dỗ nộp them tiền vậy cùng một chiêu bài, khách hàng rơi vào ít nhất 3-4 chuyên gia thay nhau lừa đảo vét hết tài sản khách hàng trong thời gian ngắn.
Khi khách hàng không còn tiền nộp vào chúng dùng chiêu bài tìm nhà đầu tư cho vay, vay ngân hàng quốc tế nhưng với điều kiện là khách hàng phải vào vốn trước, thúc ép khách hàng vay mượn, thế chấp nhà cửa... nhưng cuối cùng nhà đầu tư không có và vốn cũng không.

Tự động thêm nợ vào tài khoản nhà đầu tư​

Tự nhồi thêm lệnh lỗ, tự kích hoạt nhảy số làm âm tài khoản vào lúc nửa đêm khi sàn thế giới đang đóng cửa (có khách hàng ghi lại bằng chứng khi chụp và quay video màn hình).
Tự rút tiền trong tài khoản nhà đầu tư( ăn cắp): Khách hàng không rút tiền nhưng trong tài khoản có lệnh rút. Chị T bị rút mất: 4.176,39 USD. Chị N. bị rút 11.827,63 USD. - Tăng phí qua đêm khủng không theo giá niêm yết và ưu đãi cho tài khoản VIP (TK khách hàng) ngày 27/09/2021 phí qua đêm 38.752.,65USD. Trước đó đã được miễn phí qua đêm. Nhưng ngày 28/09/2021, sàn đánh cháy nâng tổng phí qua đêm là: 80.480,23USD;
Tự động thêm các khoản nợ khủng vào tài khoản nhà đầu tư. Tự thay đổi mật khẩu, sửa và xóa bớt lịch sử giao dịch trong tài khoản nhà đầu tư để gian lận (Tất cả đã được khách hàng chụp và có minh chứng kèm theo). Khi khách hàng tố cáo cơ quan công an, cơ quan chức năng, chúng lại cho người điện thoại (xưng danh Lãnh đạo Sàn ACX) thỏa thuận, thương lượng( thời gian thương lượng cố tình kéo dài gần hoặc hơn 1 tháng), “hỗ trợ” 10%-30% số tiền đã đầu tư ở sàn ACX bằng cách cho khách hàng thêm bonus, hướng dẫn khách hàng giao dịch tiếp để rút về từ 15%-20% rồi sau đánh cháy tài khoản khách hàng. Hoặc có trường hợp chúng yêu cầu khách hàng đưa ID tài khoản và mật khẩu để sàn tự giao dịch cho khách hàng, cho khách hàng rút số tiền theo thỏa thuận nhưng với thời gian kéo dài 01-04 tháng nhằm xoa dịu tình thế.
Nhưng thực ra là để chúng có thời gian tìm hiểu và đối phó. Chị T. (Hà Nội) cho chúng tôi biết: Tính từ ngày 04/08/2021 đến ngày 15/09/2021, số tiền chị T. Đã bị sàn ACX chiếm đoạt lên đến gần (3,7 tỷ VNĐ) (có danh sách và bill giao dịch kèm theo). Sàn ACX quy đổi: 165.000,00USD. Tất cả số tiền trên, chị T. đều chuyển từ số tài khoản chị T. chuyển qua Ngân hàng Vietinban. Khi đánh cháy tài khoản của chị T. rôi chúng vẫn còn trắng trợn, mời chào chị T. nộp tiền để tham gia tiếp để gỡ vốn về.

Trong nhóm của chị T. có có nạn nhân là N.L.A (Hà Nội) cũng bị các chiêu trò tương tự từ chuyên gia. Bị chuyên gia đọc lệnh mua với số lượng hàng hóa lớn dẫn đến tài khoản âm 362.690,79 USD. Chị N.L.A cũng buộc phải nộp tiền vào rất nhiều lần nhưng chuyên gia không giải quyết được lệnh âm mà tài khoản càng âm nặng và bị cháy tài khoản. Chị mất trắng 138.000,00USD tương đương 3.127.000.000VND (Ba tỷ, một trăm hai bảy ngàn đồng).
Chị T. H ( Hà Nội) bị chúng đánh cháy tài khoản mất 2.666.000.000VNĐ. Chị Hồng T. (TPHCM) bị mất 1.553.000.000 VNĐ. Anh T.Q.B(Hà Nội) cũng bị các chiêu trò tương tự của chuyên gia mất 63.000 USD tương đương 1.292.500.000 VNĐ. Chị N. (Hà Nội) bị nó đánh cháy mất 65.400,00USD tương đương 1.504.868.000VND trong một thời gian ngắn. Chị H. T ( Hà Nội) cũng bị chúng dùng thủ đoạn tương tự để làm cháy 121.000USD . Chị V ( Hà Nội) cũng tố cáo sàn lừa đảo của chị mất 10.000 USD (tương đương 235.000.000VNĐ). Anh Đỗ T. (Hưng Yên) mất 125.000.000VNĐ. Chị T. Ng. (Phú Thọ) bị đánh cháy 120.000.000VNĐ. Anh Đ. V Kh. (Đà Nẵng) bị lừa mất 161.000.000VNĐ. Anh Lê Ph. Đ. (Hà Nội) mất 223.500.000VNĐ. Anh T. (An Giang): 329.552.000VNĐ. Chị T. Linh (TPHCM): 153.000.000VNĐ....
Đau xót hơn khi chúng tôi tiếp nhận đơn của anh T.N (Đồng Nai). Anh kể với chúng tôi bằng giọng nghẹn ngào: “ Mẹ em bị bệnh hiểm nghèo nằm một chỗ. Bọn nó tư vấn em đầu tư thêm để có tiền điều trị cho mẹ. Ngày nào nó cũng gọi năn nỉ em đầu tư. Khi em đầu tư, kĩ thuật Kim Cương cung cấp lệnh đểu, buy sell Natga với khối lượng lớn làm tài khoản em cháy luôn 22.000,00USD. Em rơi vào cảnh nợ nần và sức khỏe mẹ em ngày càng yếu đi”. Khi người bị hại gửi đơn tố cáo, chúng tôi thực sự bất ngờ khi số lượng người bị mất từ 200triệu VNĐ đến dưới 500triệu VNĐ là rất nhiều trên khắp mọi miền cả nước.

Cẩn thận ngay vì ACXFX vẫn còn đang hoạt động công khai​

Điều đáng ngạc nhiên là từ 2019 đến nay, suốt mấy năm trời hệ thống sàn ACX tồn tại với một hệ thống nhiều tên gọi khác nhau nhưng chung một mục đích là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư một cách trắng trợn nhưng chúng vẫn chưa bị sa lưới Pháp luật.
Suốt những năm qua, hàng ngàn khách hàng bị đánh cháy tài khoản trong thời gian ngắn, số tiền lên đến nhiều ngàn tỉ đồng. Các nạn nhân đã dũng cảm tập trung lại, làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng nhưng chưa được xử lí. Bọn lừa đảo dường như đang thách thức với cơ quan Pháp luật, vẫn còn hoành hành và tiếp tục mời chào các khách hàng khác và đưa khách hàng vào cạm bẫy mà chúng giăng sẵn.
Thiết nghĩ, trước tình trạng này để bảo vệ người dân tránh xa thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các sàn hoạt động chui, bất hợp pháp, bên cạnh các cơ quan truyền thông tuyên truyền, cảnh báo cho người dân thì các cơ quan chức năng không thể im lặng, cần nhanh chóng vào cuộc để đưa bọn lừa đảo này ra ánh sáng pháp luật.
“Căn cứ khoản 8 Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, hoạt động kinh doanh, môi giới ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép quy định hoạt động sẽ bị phạt hành chính từ 200 - 250 triệu đồng. Trường hợp nhân viên môi giới hay sàn Forex sử dụng các chiêu trò gian dối, khiến nhà đầu tư thua lỗ, mất tiền có thể bị xử lý hình sự về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo Điều 290, hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: phạm tội 02 lần trở lên; có tính chất chuyên nghiệp; chiếm đoạt tài sản từ 50 - 200 triệu đồng… thì phạt tù từ 02 - 07 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 đến dưới 500 triệu đồng; gây thiệt hại từ 300 đến dưới 500 triệu đồng… thì bị phạt tù từ 07 - 15 năm.
Nặng nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 - 20 năm, nếu chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, tội này còn quy định về hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm, có thể tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”
Các bạn hãy cẩn thận với các sàn Forex như #Bostonmex #acx #Scopemarkets #asxmarkets #seainvesting.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bài mới nhất

Bên trên