Kinh nghiệm đầu tư vào Crypto cho người mới
Tôi viết bài này để chia sẻ cho những người mới đầu tư cryptocurrency (tiền ảo), gồm cả những người đã và đang sở hữu các đồng coin. Có những nguyên tắc mà tôi đã đúc rút được, là đặc thù riêng của Crypto, có những thứ là nguyên tắc từ đầu tư nói chung cho cổ phiếu, ngoại hối. Vì không có nhiều...
forum.forexitig.com
Tội phạm tiền điện tử trên thị trường Darknet gia tăng vào năm 2023, doanh thu 1,7 tỷ USD — Chainalysis
admin – 01 Th3, 2024Báo cáo Tội phạm tiền điện tử của Chainalysis 2024 nhấn mạnh doanh thu tăng 1,7 tỷ USD trên thị trường darknet và sự gia tăng các biện pháp trừng phạt liên quan đến tiền điện tử cũng như các xu hướng lừa đảo mới.
Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Chainalysis, ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phải hứng chịu nạn tội phạm mạng, trong đó thị trường darknet là một trong hai loại cho thấy doanh thu tăng vào năm 2023.
“Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2024” của Chainalysis, được phát hành vào ngày 29 tháng 2, tiết lộ rằng các thị trường darknet đã nhận được doanh thu ít nhất 1,7 tỷ USD vào năm 2023 – sự phục hồi so với dữ liệu năm 2022 khi chính quyền đóng cửa thị trường darknet lớn nhất thế giới , Hydra.
Mặc dù không có thị trường đơn lẻ nào thay thế được Hydra, nhưng báo cáo tiết lộ rằng các thị trường nhỏ hơn đang phát triển mạnh bằng cách phục vụ các ngóc ngách cụ thể và phát triển nhiều “vai trò chuyên biệt” hơn. Chainalysis nhấn mạnh Mega Darknet Market dẫn đầu gói với hơn 500 tỷ USD dòng vốn tiền điện tử.
Tuy nhiên, doanh thu tạo ra từ thị trường darknet vẫn chưa trở lại mức đỉnh như thời Hydra. Báo cáo cho biết:
Eric Jardine, trưởng nhóm nghiên cứu tội phạm mạng tại Chainalysis, nói với Cointelegraph rằng hiện tượng “thị trường darknet thích hợp” cạnh tranh để giành thị phần không phải là điều mới và đi theo xu hướng sau khi đóng cửa các thị trường darknet như Silk Road và AlphaBay.
Ngoài việc tăng doanh thu trên thị trường darknet, năm 2023 còn chứng kiến các lệnh trừng phạt liên quan đến tiền điện tử của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ tăng hơn gấp đôi, với tổng số 18 lệnh trừng phạt đối với các cá nhân hoặc tổ chức, tất cả đều bao gồm các địa chỉ tiền điện tử trong chỉ định của họ .
Dòng tiền điện tử chảy vào các thực thể và khu vực pháp lý bị trừng phạt bao gồm 61,5% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp, tương đương 14,9 tỷ USD khối lượng giao dịch vào năm 2023.
Theo báo cáo, vào năm 2023, các biện pháp trừng phạt OFAC liên quan đến tiền điện tử đã chuyển sang các nhóm và cá nhân, đồng thời tránh xa các thị trường darknet lớn như Garantex và Hydra, cũng như các tổ chức trộn như Tornado Cash.
Danh sách các cá nhân bị trừng phạt liên quan đến tiền điện tử bao gồm nhóm hack Kimsuky của Triều Tiên, nhà trộn tiền điện tử Sinbad.io, công dân Nga Ekaterina Zhdanova và MSB Buy Cash có trụ sở tại Gaza.
Tuy nhiên, báo cáo đã đưa ra một số số liệu tích cực hơn, bao gồm cả sự sụt giảm doanh thu hàng năm từ các vụ lừa đảo dựa trên tiền điện tử. Mặc dù lừa đảo vẫn là một trong những động lực lớn nhất dẫn đến tội phạm liên quan đến tiền điện tử, với doanh thu 4,6 tỷ USD vào năm 2023, con số này đã giảm so với 5,9 tỷ USD của năm trước.
Doanh thu lừa đảo tiền điện tử từ năm 2019 đến năm 2023. Nguồn: Chainalysis “Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2024”
Tuy nhiên, năm 2023 chứng kiến sự gia tăng các loại lừa đảo mới, bao gồm cả lừa đảo tình cảm — còn được gọi là lừa đảo giết mổ lợn . Những loại lừa đảo này có doanh thu tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, với dữ liệu cho thấy mức tăng trưởng 85 lần kể từ năm 2020.
Báo cáo của Chainalysis ước tính rằng các vụ lừa đảo lãng mạn có “tác động tồi tệ nhất đến nạn nhân của tất cả các loại lừa đảo” do quy mô thanh toán trung bình. Báo cáo tiết lộ rằng năm 2023 cũng chứng kiến sự gia tăng nổi bật của các vụ lừa đảo lừa đảo phê duyệt.
Quy mô thanh toán trung bình theo loại lừa đảo. Nguồn: Chainalysis “Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2024”
Jardine cho biết các vụ lừa đảo lãng mạn đang gia tăng vì “chúng có hiệu quả – những kẻ lừa đảo chẳng là gì nếu không muốn nói là cơ hội”. Anh ấy nói thêm:
Khi được hỏi về bất kỳ thông tin chi tiết nào giúp người dùng tránh lừa đảo và xử lý tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử vào năm 2024, Jardine cho biết:
Ông cho biết trong trường hợp lừa đảo, “các cá nhân có thể giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách thận trọng trong các tương tác trực tuyến và trực tuyến của họ”, trong khi các tác nhân khác trong hệ sinh thái có thể giúp xác định dấu vết trên chuỗi của các mạng lừa đảo và cơ quan thực thi pháp luật. “có thể làm việc trên khắp các khu vực pháp lý và với các chủ thể thuộc khu vực tư nhân để cố gắng thu hồi số tiền bị đánh cắp từ nạn nhân.”
Jardine cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các dịch vụ tích cực nhấn mạnh đến tính bảo mật trong không gian tài chính phi tập trung. Ông nói: “Vệ sinh kỹ thuật số tốt, đặc biệt là về quản lý mật khẩu và cụm từ hạt giống, cũng rất quan trọng.
Cách tạo địa chỉ ví Bitcoin trên Remitano đơn giản nhất
Trong quá trình bảo trì và nâng cấp hệ thống nạp rút của sàn. Remitano có những cập nhật quan trọng liên quan đến mạng BTC và địa chỉ ví của bạn trên Remitano. Vui lòng đọc kỹ thông báo này để đảm bảo mọi giao dịch an toàn trên Remitano. Nạp/rút thông qua mạng lưới BTC sẽ hoạt động và điều này...
forum.forexitig.com
Tội phạm tiền điện tử trên thị trường Darknet gia tăng vào năm 2023, doanh thu 1,7 tỷ USD — Chainalysis
admin – 01 Th3, 2024Báo cáo Tội phạm tiền điện tử của Chainalysis 2024 nhấn mạnh doanh thu tăng 1,7 tỷ USD trên thị trường darknet và sự gia tăng các biện pháp trừng phạt liên quan đến tiền điện tử cũng như các xu hướng lừa đảo mới.
Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Chainalysis, ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phải hứng chịu nạn tội phạm mạng, trong đó thị trường darknet là một trong hai loại cho thấy doanh thu tăng vào năm 2023.
“Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2024” của Chainalysis, được phát hành vào ngày 29 tháng 2, tiết lộ rằng các thị trường darknet đã nhận được doanh thu ít nhất 1,7 tỷ USD vào năm 2023 – sự phục hồi so với dữ liệu năm 2022 khi chính quyền đóng cửa thị trường darknet lớn nhất thế giới , Hydra.
Mặc dù không có thị trường đơn lẻ nào thay thế được Hydra, nhưng báo cáo tiết lộ rằng các thị trường nhỏ hơn đang phát triển mạnh bằng cách phục vụ các ngóc ngách cụ thể và phát triển nhiều “vai trò chuyên biệt” hơn. Chainalysis nhấn mạnh Mega Darknet Market dẫn đầu gói với hơn 500 tỷ USD dòng vốn tiền điện tử.
Tuy nhiên, doanh thu tạo ra từ thị trường darknet vẫn chưa trở lại mức đỉnh như thời Hydra. Báo cáo cho biết:
Eric Jardine, trưởng nhóm nghiên cứu tội phạm mạng tại Chainalysis, nói với Cointelegraph rằng hiện tượng “thị trường darknet thích hợp” cạnh tranh để giành thị phần không phải là điều mới và đi theo xu hướng sau khi đóng cửa các thị trường darknet như Silk Road và AlphaBay.
Ngoài việc tăng doanh thu trên thị trường darknet, năm 2023 còn chứng kiến các lệnh trừng phạt liên quan đến tiền điện tử của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ tăng hơn gấp đôi, với tổng số 18 lệnh trừng phạt đối với các cá nhân hoặc tổ chức, tất cả đều bao gồm các địa chỉ tiền điện tử trong chỉ định của họ .
Dòng tiền điện tử chảy vào các thực thể và khu vực pháp lý bị trừng phạt bao gồm 61,5% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp, tương đương 14,9 tỷ USD khối lượng giao dịch vào năm 2023.
Theo báo cáo, vào năm 2023, các biện pháp trừng phạt OFAC liên quan đến tiền điện tử đã chuyển sang các nhóm và cá nhân, đồng thời tránh xa các thị trường darknet lớn như Garantex và Hydra, cũng như các tổ chức trộn như Tornado Cash.
Danh sách các cá nhân bị trừng phạt liên quan đến tiền điện tử bao gồm nhóm hack Kimsuky của Triều Tiên, nhà trộn tiền điện tử Sinbad.io, công dân Nga Ekaterina Zhdanova và MSB Buy Cash có trụ sở tại Gaza.
Tuy nhiên, báo cáo đã đưa ra một số số liệu tích cực hơn, bao gồm cả sự sụt giảm doanh thu hàng năm từ các vụ lừa đảo dựa trên tiền điện tử. Mặc dù lừa đảo vẫn là một trong những động lực lớn nhất dẫn đến tội phạm liên quan đến tiền điện tử, với doanh thu 4,6 tỷ USD vào năm 2023, con số này đã giảm so với 5,9 tỷ USD của năm trước.
Doanh thu lừa đảo tiền điện tử từ năm 2019 đến năm 2023. Nguồn: Chainalysis “Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2024”
Tuy nhiên, năm 2023 chứng kiến sự gia tăng các loại lừa đảo mới, bao gồm cả lừa đảo tình cảm — còn được gọi là lừa đảo giết mổ lợn . Những loại lừa đảo này có doanh thu tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, với dữ liệu cho thấy mức tăng trưởng 85 lần kể từ năm 2020.
Báo cáo của Chainalysis ước tính rằng các vụ lừa đảo lãng mạn có “tác động tồi tệ nhất đến nạn nhân của tất cả các loại lừa đảo” do quy mô thanh toán trung bình. Báo cáo tiết lộ rằng năm 2023 cũng chứng kiến sự gia tăng nổi bật của các vụ lừa đảo lừa đảo phê duyệt.
Quy mô thanh toán trung bình theo loại lừa đảo. Nguồn: Chainalysis “Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2024”
Jardine cho biết các vụ lừa đảo lãng mạn đang gia tăng vì “chúng có hiệu quả – những kẻ lừa đảo chẳng là gì nếu không muốn nói là cơ hội”. Anh ấy nói thêm:
Khi được hỏi về bất kỳ thông tin chi tiết nào giúp người dùng tránh lừa đảo và xử lý tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử vào năm 2024, Jardine cho biết:
Ông cho biết trong trường hợp lừa đảo, “các cá nhân có thể giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách thận trọng trong các tương tác trực tuyến và trực tuyến của họ”, trong khi các tác nhân khác trong hệ sinh thái có thể giúp xác định dấu vết trên chuỗi của các mạng lừa đảo và cơ quan thực thi pháp luật. “có thể làm việc trên khắp các khu vực pháp lý và với các chủ thể thuộc khu vực tư nhân để cố gắng thu hồi số tiền bị đánh cắp từ nạn nhân.”
Jardine cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các dịch vụ tích cực nhấn mạnh đến tính bảo mật trong không gian tài chính phi tập trung. Ông nói: “Vệ sinh kỹ thuật số tốt, đặc biệt là về quản lý mật khẩu và cụm từ hạt giống, cũng rất quan trọng.
